涉嫌“帮助恐怖活动罪”，行为人只要明知或应当知道对方是恐怖组织，仍为其提供资金或其他帮助的，就构成本罪；如对方系联合国或我国列名恐怖组织、沟通中使用暗示语言、匿名货币转移等，可推定“应当知道”，故“事后才知”不当然出罪。

构成走私假币罪，运输假币200张 × 100 美元=2万美元，折合人民币约14.4万元（按 1∶7.2 计），走私数额在二万元以上不满二十万元，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

构成行贿罪、虚报注册资本罪。为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，构成行贿罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；设立劳务派遣公司时，其注册资本必须实际缴纳到位，向公司登记主管人员行贿取得公司登记，不以金额为限，即可按虚报注册资本罪立案追诉。

劳务派遣公司属于实行注册资本实缴登记制的公司，法定注册资本最低限额为200万元，公司法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚假出资数额占其应缴出资数额60%以上的，涉嫌虚假出资罪，应予立案追诉，本问中，注册劳务派遣公司应当实际缴纳的出资均为虚假出资，构成虚假出资罪。

小额贷款公司属于实行注册资本实缴登记制的公司，公司股东以“借款”名义抽逃出资所得资金进行违法活动（赌博）的，应当以抽逃出资罪立案追诉，30天后归还仅影响量刑，不影响定性。

构成欺诈发行证券罪；募资成功即既遂，非法募集资金金额在一千万元以上的应予以立案追诉。

涉嫌违规不披露重要信息罪，股民损失“数千万”已远超“一百万元以上”立案标准，符合刑事追诉条件。

涉嫌妨害清算罪，隐匿的库存商品财产价值在五十万元以上的或者该行为造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的，应予立案追诉。

若清算组明知该100万元债权却故意不列入财产清单，或制作虚假清算报告，涉嫌妨害清算罪，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

涉嫌故意销毁会计凭证罪，凭证涉及金额 在50 万元以上的，应予立案追诉。

浙江东鹰律师事务所合伙人

民商刑事综合法律部负责人

浙江东鹰律师事务所律师，主要业务领域：合同纠纷、企业法律顾问、刑事辩护等。